了解伯利兹监管法规与机构



伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。 

国际金融服务中心的任务包括：

•  促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心；  

•  保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉；

•  适当的监督和国际金融服务监管；

•  制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管：

•  收集、归档和公开可靠和及时的信息，在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

该委员会依照自我监察行事，也就是说，虽然政府制定整体标准，这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面，并且独立行事。该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可，开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外，该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方；所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组（ CFATF ）的活跃成员，并赞同其核心原则，以消除洗钱，并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺，他们坚持联合国的宗旨，坚决打击离岸洗钱。

监管机构特色

IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。

监管机构简介

IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

监管机构职责

伯利兹的牌照类别

伯利兹IFSC有以下的牌照类别

第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie  专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services  专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照：International asset protection and management  国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：Money transmission services  汇款服务牌照。

第五类牌照：Payment processing services  支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange  外汇交易商牌照。

第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.)  金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：Money brokering  货币经纪商牌照。

第九类牌照：Money lending and pawning  贷款牌照。

第九类牌照：Money exchange  换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services  咨询、提供建议服务的牌照。

伯利兹的监管要求

(一)信息披露要求：

•  在每月的基础上，公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。

•  提交标准化报告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。

•  提供外部审计报告。

(二)董事和股东的要求：

•  董事会必须有一名当地董事。

•  申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中，必须全部付清牌照资本保证金，并存入银行账户，并保证在牌照持有期间，公司都能满足牌照的资本保证金要求。最低缴付资本金请查阅下文内容。

•  申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。

(三)申请牌照所需的文件：牌照申请期间，需要提供以下的公司资料，包括:

•  商业计划，未来5年的财务预测表，了解客户流程和防止洗钱政策，客户交易合同。

•  法定资本保证金已支付的银行确认文件。

•  缴交本下文所述的有关政府申请费牌照办理费用。

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