2024-11-12 2108

FinCEN 是美国财政部的一个机构，负责收集和评估有关金融交易的信息，目的是打击国内和国际洗钱以及恐怖主义融资和其他金融犯罪。美国的所有货币服务企业必须每2年在 FinC……

2024-11-12 2125

作为迪拜国际金融中心（简称DIFC）独立的金融服务监管机构，DFSA还负责监督和执行适用于DIFC的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）要求。DFSA还接受了DIFC公司……

2024-11-06 2188

分析最合适的银行/EMI，根据之前制定的反洗钱政策，将银行的风险偏好与客户的风险偏好进行比较。 从客户方收集启动流程所需的必要文件(资金流动、财富来源、开户目的说明、……

2024-11-01 2292

南非外汇交易许可证要求 南非是非洲大陆金融基础设施最发达的国家之一，为外汇交易提供了有利的环境。外汇交易受南非金融部门行为监管局 (FSCA) 监管，该机构要求外汇经……

2024-10-31 2393

随着南非加大力度实施明确规则，以提高金融部门（尤其是数字资产领域）的透明度和安全性，该国的加密货币监管发生了重大变化。加密资产被正式认定为金融产品，为监管加密货币交易和相关……

2024-10-30 2367

从业者需要在DMCC内的公司实体，必须为DMCC法人公司，或非DMCC公司的分公司。注册成本上，DMCC管辖范围内采用统一的初始牌照费，约35,000迪拉姆；维护成本仍因从……

2024-10-24 2235

从税收的角度来看，在萨尔瓦多进行的比特币交易不受增值税（VAT）的影响，这使得这些交易对本地和外国投资者都具有吸引力。然而，有关加密货币交易的其他税收方面的规定尚待进一步在……

2024-10-18 2119

我們可以申請2種加密貨幣牌照： 向法定貨幣交換（加密）貨幣的服務提供商方活動許可證，包括將法令交換加密，加密到命令和加密到加密的服務。當提供諸如傭金服務之類的交易時，它就變……

2024-10-18 2123

波蘭VASP牌照現在是數字市場上炙手可熱的許可牌照之一，很多大的平颱都還沒有拿到，現在正是下手申請的好時機。這個牌照申請的難度適中，費用合理，性價比極高，對於想要進一步拓展……

2024-10-16 2099

Vanuatu Financial Services Commission（简称VFSC）作为瓦努阿图当地的金融监管机构，对于该国的投资及商业行为担负着监 管和监 督的职责……

2024-10-14 2067

波蘭加密貨幣許可證的办理条件 在創業之前，每個人都需要知道公司將有權從事哪些具體活動。公司將能夠在以下領域開展業務（一次性全部）： 將虛擬貨幣兌換為法定貨幣； ……

2024-10-11 2061

您为客户提供至少一项MSB服务，即:货币交易；涉及将一种货币兑换成另一种货币的交易；资金转账，包括银行卡转账；调解从一个法律实体或个人到另一个法律实体或个人的资金转移；付款……

2024-10-09 2097

加密资产托管人：保护、存储、持有、维持托管或代表客户安排接受的加密资产。投资建议：向作为投资者或潜在投资者或作为投资者或潜在投资者的代理人的人提供、提供或同意提供与一项或多……

2024-10-08 2138

对于捷克共和国来说，MiCA将为加密货币行业带来巨大的增长机遇。在捷克共和国持有加密许可证的公司可以进入单一欧洲市场，并按照相同的监管要求在整个欧盟范围内提供服务。它还将提……

2024-10-08 2056

新加坡加密活动的税收 目前，新加坡没有针对加密货币的特殊税收类别。但是税收要看公司的具体情况和活动。 如果一家公司将加密货币交易作为其核心业务，则此类交易的利润可能会作为公……

2024-09-27 2082

波蘭地勢平坦，非常適合農業種植。到了現在波蘭仍是歐洲的農業大國，每年仍能往外出口幾百億歐元的農産品。波蘭農業髮達但是不代表農業是波蘭的支柱，其實波蘭的工業也很髮達，佔GDP……