2024-07-24 2153

下列货币服务企业(MSB)必须报告可疑活动: 汇款人 汇票——发行人、出售人和赎回人 旅行支票——发行者、销售者和兑换者 MSB属于FinCEN（美国财政部下设……

2024-07-22 2209

智汇咨询对圣文森特监督委员会公告的分析我们从这些指令中推断，没有必要许可证的经纪公司可能很难在圣文森特和格林纳丁斯继续注册。对于那些考虑提交许可证申请的人来说，时间是至关重……

2024-07-15 2268

圣文森特的外汇业 多年来，圣文森特和格林纳丁斯，或简称SVG，一直是外汇交易部门的理想地点。由于圣文森特和格林纳丁斯的经济稳定和对金融市场的前瞻性态度，它已成为外汇经纪人……

2024-07-12 2335

爱沙尼亚MTR加密货币及钱包牌照介绍 爱沙尼亚新的法律和许可证制度 在爱沙尼亚注册加密货币兑换许可证是可能的，前提是创始人: 为此组建一个独立的法人(这是收购现有公司的选择……

2024-06-26 2321

主要服务 msb和FMSBs可以向公众提供以下任何服务: 1)外汇交易 2)汇款或转账 3)签发或兑现汇票或类似流通票据 4)虚拟货币交易 5……

2024-06-21 2399

公司可以持有任何或两个加密货币交易所和钱包许可证。 1、加密货币与法定货币的交换 2、法定货币与加密货币的兑换 3、加密货币与加密货币的交换 4、提……

2024-06-19 2515

塞浦路斯证券和交易委员会（英文为 CySEC），是塞浦路斯的金融监管机构。塞浦路斯的金融服务监管机构是“塞浦路斯证券交易委员会”（CySEC）。 塞浦路斯是欧盟的成员……

2024-06-17 2672

1、对于一个加密货币交易平台，所有在此平台上进行交易的资产都必须通过金融工具测试，其将确定该加密货币兑换平台是否受到其它法律法规的约束。 如果该加密货币兑换平台支持法……

2024-06-11 2631

在保加利亚获得加密交换许可证的主要好处 获得保加利亚加密货币许可证后，企业家和投资者将获得巨大收益: 凭借透明和进步的监管环境，保加利亚为加密货币业务提供了确定……

2024-05-31 2586

SEC 对 RIA 的监管要求有哪些？ SEC 要求 RIA 必须维护客户的利益，不可采取不正当手段欺骗客户。 既要对客户保持诚信，完全公开披露信息，也要无私的将适合客……

2024-05-29 2482

提供针对加密货币的贷款。 新的立法基础不适用于不以转让或作为支付或投资手段实施的交易，例如忠诚度计划、游戏积分和其他仅限于在封闭虚拟空间使用的交易。 新法律不涵……

2024-05-27 2550

加密货币交易所许可证(“证券交易所许可证”)。这种许可证的持有者有权将加密货币兑换成法定货币或其他加密货币，并收取服务费。 加密货币钱包的保管许可证。获得许可的公司可……

2024-05-16 2469

Anjouan是一个较为成熟的离岸金融中心。安茹昂离岸金融管理局 (AOFA) 是昂儒昂省金融业（包括外汇业务）的唯一监管机构。 为了维护离岸金融业的诚信和稳定，AOFA……

2024-05-11 2430

马来西亚Labuan FSA纳闽金融服务管理局是根据《1996年纳闽岛金融服务管理法案》于1996年2月15日成立。纳闽金融服务管理局是负责纳闽国际商业金融中心纳闽IBFC……

2024-05-06 2401

分析合适的银行/EMI并根据反洗钱政策比较风险偏好。 为开户流程收集必要的文件（例如资金流向、财富来源、账户用途、主要合作伙伴、公司网站、水电费账单）。 指导您完成开户……

2024-04-24 2435

我们将深入研究如何在爱沙尼亚获得加密许可证，强调获得爱沙尼亚提供的加密许可证的好处和步骤。 爱沙尼亚对加密货币的态度 根据《公约》第3条爱沙尼亚反洗钱法加密货币被定义为一种……