2024-12-11 2113

根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，M……

2024-12-10 2116

虽然我们通常谈论立陶宛的加密许可证，但事实上，加密活动有两种不同的许可证。一个公司可以申请两者。 这两个许可证指定如下: 加密货币兑换运营商许可证:授予公司向其客户提供收取……

2024-12-10 2035

2022年11月14日通过了数字资产发行法(数字活动排放法).该条例就如何在萨尔瓦多境内发行加密货币以及这样做的要求提供了指导。 2023年7月11日，稳定币发行条例出台。……

2024-12-06 2064

汇兑 具体而言，代表他人接受金额超过1 000美元的另一国货币或其他货币工具的个人或公司被视为外汇交易商。 预付费接入 这包括预付费接入的提供商和销售商。 一般来说，预付费……

2024-12-06 2106

建立银行合作伙伴关系：拥有许可证有助于与金融机构建立互利关系。鉴于加密货币行业的高风险性质，银行通常不愿参与。然而，持有加密货币交易所许可证可以提高企业在数字资产交易中的可……

2024-12-03 2095

在这本萨尔瓦多加密许可证指南中，你将了解到在萨尔瓦多开始你的加密项目之前需要知道的要求、规则和重要的事情。我们将解释如何在萨尔瓦多注册公司，并着手在该国获得VASP许可证。……

2024-12-03 2055

对于从事加密行业的人来说，在英属维尔京群岛获得加密许可证有很多好处。英属维尔京群岛提供了有利的监管环境，使其成为寻求加密许可证的企业的理想选择。该司法管辖区的税收中立，这进……

2024-12-02 2008

RIA要求必须以公司为主体，因此在申请RIA牌照前需要在美国注册一家公司。公司名称没有特殊限制，没有重名即可，一般名称之后冠以CORP(CORPORATION)，LTD(L……

2024-11-27 2054

收集和存储使用公司服务的客户的信息。如果客户的交易金额达到或超过10000美元，您还需要对其进行核实。 如果客户是政治公众人物(PEP ),公司必须查明资金的来源，并……

2024-11-26 2045

VASP立陶宛:欧洲市场数字金融的先锋 立陶宛是开展成功金融科技业务的地点。该国央行积极支持金融技术和非银行支付服务，使其成为希望在虚拟货币市场开展业务的公司的理想之……

2024-11-26 2034

在捷克共和国获得加密许可证的好处: - 硬币制作:捷克加密许可证使您能够创建自己的硬币，释放无限的创新可能性。 - 产品认可:加密资产被认为是产品，而不是支付手……

2024-11-19 2072

VASP执照的注册流程 每个国家对申请程序和获得VASP执照的条件都有具体的要求。例如，在爱尔兰，中央银行要求召开预注册会议，讨论关键问题并核实申请人的初步信息。在许多其他……

2024-11-18 2187

MiCA法规引入了对加密资产发行者的要求，其中某些规则适用于特定类型的加密资产。对电子货币和资产参考代币提出了更严格的要求，因为它们给金融系统带来了更大的风险。 同样……

2024-11-18 2164

为了在立陶宛申请加密许可证，您必须拥有一家有限责任公司(UAB)来提供加密货币兑换或存储服务。根据新的立法，自2022年11月1日起，希望在立陶宛开办密码业务的企业家必须支……

2024-11-14 2152

包括英属维尔京群岛在内，有许多可供开展业务的公司法律结构，每种结构都有独特的优势，适合不同的业务目的。在英属维尔京群岛开始获得外汇许可证之前，未来的企业家需要仔细选择适合他……

2024-11-12 2085

FinCEN 是美国财政部的一个机构，负责收集和评估有关金融交易的信息，目的是打击国内和国际洗钱以及恐怖主义融资和其他金融犯罪。美国的所有货币服务企业必须每2年在 FinC……