特拉华州汇款许可证概述

在特拉华州，谁需要汇款MTL执照？

在特拉华州，汇款是受监管的活动。所有货币服务企业在开始营业前都必须在特拉华州获得执照。

特拉华州法典第5篇第23章第2303节规定，“任何人，除了2304中规定的人或2311中规定的被许可人的代理人，不得从事出售支票或签发支票的业务，或在未首先获得本协议项下的许可证的情况下，从事接受汇款或汇款的业务。”

谁监管特拉华州的资金转移活动？

特拉华州的所有汇款活动都受国家银行专员办公室.---美国MTL牌照，美国特拉华州MTL牌照，美国MTL牌照的办理条件

在特拉华州申请汇款执照需要什么文件？

在特拉华州申请汇款执照时，您需要提交以下文件和申请:

商业计划

组织图

银行账户信息

资金流转

阵列机语言/农业科学学士(Bachelor of Science in Agriculture)政策

已审计财务报表

其他商品名称

注册代理

主要接触员工

非主要接触员工 

在某些情况下，您可能需要提交额外的文件。您可以找到所需文件的完整列表这里.

特拉华州的汇款执照的条件及费用

汇款费用因州而异。在特拉华州申请汇款费用时，你应该记住以下费用。下面的PDF还包括我们的专业服务费用，如撰写商业计划、合规手册、帮助您开立银行账户、资金流动结构、资金托管等。

如何在特拉华州申请汇款执照？

如果你有时间和金钱来获得汇款执照，这个过程很简单。首先，让你的货币服务公司在FinCEN注册。接下来，在NMLS上创建一个帐户，启动您的应用程序。一旦你有了所有的信息并准备好申请，收集所有必须和申请一起提交的文件。支付费用并提交您的申请。-需要协助的随时联系智汇咨询