爱沙尼亚MTR数字货币牌照介绍

数字货币牌照包含：

1.虚拟货币交易服务VirtualCurrencyExchangeService

2.虚拟货币钱包服务VirtualCurrencyWalletService

有限责任公司(OÜ)注册条件：

1.需至少1名股东，建议以自然人为主体。

2.需至少1名董事，无当地人要求。

3.需1名当地联络人。

4.需1处注册地址。

数字货币牌照申请条件：

1.最低注册资本为100,000欧元，需实缴。

2.需1处实际的办公场所。

3.需1名当地反洗钱合规官。

4.需1名当地挂名董事。

爱沙尼亚MTR牌照的其他要求：

1.详细的商业计划书。

2.须遵守爱沙尼亚反洗钱和反恐怖主义融资法规。

3.董事会成员，股东和最终受益人的无犯罪记录和个人简历。

4.最终受益人的资金来源说明和关联公司背景审核。

服务报价编号服务内容

备注项目一：爱沙尼亚OÜ公司注册

1.公司注册   

2.税务登记

3.政府费用

4.注册地址（一年）

5.当地联络人（一年）

6.协助开设账户

7.股东/董事E-Residency

申请项目二：爱沙尼亚数字货币牌照申请

1.准备牌照申请所需资料

2.起草AML/KYC/CTS档

3.协助提交牌照申请

4.牌照申请政府费用

5.获取虚拟货币交易服务&虚拟货币钱包服务许可证

项目三：爱沙尼亚数字货币牌照合规服务

1.实际办公地址， 费用取决于实际办公地址

2.当地反洗钱合规官，费用取决于合规官的薪资

3.当地挂名董事，费用取决于当地董事薪

爱沙尼亚MTR牌照的申请流程：

1.公司核名（提供2-3个公司英文名称）

2.协助客户尽职调查

3.设立公司

4.资质及风险评估

5.运作方案评估

6.金融工具测试（FIT）

7.递交申请并完成其他简单要求

8.准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

9.准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

10.公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；

11.在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；

12.将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；

13.协助准备电子居住；

14.董事有50%的抽签机会到爱沙尼亚去面试；

15.牌照完成。